Head of Financial Monitoring Department

Tranzzo

Kyiv

Требования:

  • Не менее 3 лет в подразделении финансового мониторинга банка или финансовой компании или не менее 1 года руководителем финансовой компании по направлению финансового мониторинга.
  • Отличное знание законодательной и нормативной базы в сфере предотвращения отмывания криминальных доходов/финансирования терроризма та международных стандартов в этой сфере.

  • Практические навыки применения в деятельности финансовой компании требований законодательства Украины и внутренних документов компании по вопросам финансового мониторинга с учетом специфики платежного рынка Украины (услуг перевода средств без открытия счета).

  • Опыт проведения обучающих мероприятий по вопросам финансового мониторинга (презентации, тестирование сотрудников и др.).

  • Свободное владение программными продуктами, обеспечивающими проведение мероприятий финансового мониторинга, подачу сообщений в ГСФМ, подачу отчетности НБУ (портал статотчетности НБУ, ПК «Эксперт-ФМ», база "You Control" и др.).

  • Навыки работы со стандартными программами пакета Microsoft Office (Excel, Power Point).

Будет плюсом:

  • Навыки постановки технических заданий на доработку программных комплексов для оптимизации процессов финансового мониторинга.
  • Наличие сертификата (удостоверения) о прохождении обучения в Академии Госфинмониторинга Украины.
  • Успешное согласование в НБУ на должность ответственного на протяжении года.

Обязанности:

  • Построение системы финансового мониторинга финансовой компании.

  • Контроль идентификации клиентов

  • Выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу

  • Подача отчетности в НБУ

  • Взаимодействие с Госфинмониторингом Украины

  • Проведение внутренних проверок по вопросам финансового мониторинга

  • Проведение обучения сотрудников финансовой компании по вопросам финансового мониторинга

Мы предлагаем стать частью нашей fintech-team, а также:

  • Достойную заработную плату, которая позволит сосредоточиться на развитии проекта и своем профессиональном росте.

  • Гибкий рабочий график - мы не считаем отработанные часы и ориентируемся только на результат.

  • Ежегодный оплачиваемый отпуск - 24 календарных дня.

  • Технику на ваш выбор - MAC, PC, Linux, мониторы: вы сможете выбрать любую технику для своей продуктивной работы

  • Комфортные условия работы - крутой open-space в 7 минут от метро Шулявская. Кофе, чай, печеньки и фрукты в офисе. Бесплатная авто и -велопарковка.

  • Рост и развитие - оплата 50% стоимости курсов, тренингов и семинаров.

  • Забота о здоровье - занятия футболом, компенсация 50% стоимости абонемента в тренажерный зал. Оплачиваемый больничный лист (до 3-х дней без листа).

  • Молодая и веселая команда. Будь готов ходить с нами в караоке, на картинги, играть в настольные игры и многое другое! Все развлечения за счет компании :)

Будем рады видеть в нашей команде специалистов, которые не боятся большого потока информации и любят свою работу, ответственны и нацелены на результат.

Interested? Apply now!